Дата розміщення: 25.04.2019
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2018 |
| Кворум зборів** |
96 |
| Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. |
Питання порядку денного та результати розгляду питань: Питання № 1 "Обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товариства". Вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Солоджук Iван Iванович; Член лiчильної комiсiї - Нарожний Михайло Сергiйович. Питання № 2 "Обрання Голови та секретаря Зборiв та затвердження регламенту роботи Зборiв акцiонерiв". Вирiшили: Затвердити Головою Зборiв Птуху Петра Володимировича та секретарем Зборiв Роп'яка Миколу Антоновича. Питання № 3 "Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту". Вирiшили: Затвердити звiт Директора Товариства за 2017 рiк. Питання № 4 "Звiт Наглядової ради Товариства за 2017р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту". Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової Ради за 2017 рiк. Питання № 5 "Звiт Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi Товариства за 2017р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту". Вирiшили: Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2017 рiк. Питання № 6 "Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017р.". Вирiшили: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та баланс Товариства за 2017 рiк. Питання № 7 "Про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв за 2017р.". Вирiшили: Прибуток Товариства за 2017 рiк направити на розвиток виробництва. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк не нараховувати та не сплачувати. Питання № 8 "Про основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018р.". Вирiшили: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк. Питання № 9 "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше, як одного року з дня прийняття рiшення та затвердження значних правочинiв, вчинених в 2017 роцi". Вирiшили: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рiшення, характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, надавши право директору витрачати кошти для закупiвлi сировини i матерiалiв, необхiдних для виробництва продукцiї, з граничною сукупною вартiстю до 30000 тис.грн. Затвердити значнi правочини, якi вчинялись в 2017 роцi для закупiвлi сировини i матерiалiв, необхiдних для виробництва продукцiї, ринкова вартiсть яких становить 12000 тис. грн., в тому числi: 1900 тис. грн. - договiр №01 вiд 02.01.15р.з ПАТ "Завод ТОС "Барва" - орендна плата за основнi фонди; -10100 тис. грн.- договiр №14/1 вiд 03.01.15р.з ТОВ "Барваснабзбут" - оплата за сталь рулонну холоднокатану. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного немає. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |
|
X |
| Акціонери |
|
X |
| Депозитарна установа |
X |
|
| Інше (зазначити): |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
Так* |
Ні* |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
|
X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
|
X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Підняттям карток |
|
X |
| Бюлетенями (таємне голосування) |
|
X |
| Підняттям рук |
|
X |
| Інше (зазначити): Бюлетенями (вiдкритим голосуванням) |
так |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
|
Так* |
Ні* |
| Реорганізація |
|
X |
| Додатковий випуск акцій |
|
X |
| Унесення змін до статуту |
|
X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; |
|
X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
|
X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
|
X |
| Інше (зазначити): |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори
|
Так* |
Ні* |
| Наглядова рада |
|
X |
| Виконавчий орган |
|
X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |
|
X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |
д.в. |
| Інше (зазначити): |
У звiтному роцi позачерговi збори не скликались |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
Черговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному перiодi були скликанi i проведенi |
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликались |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
|
ні
|
|