Дата розміщення: 23.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2017 |
| Кворум зборів** |
96 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати розгляду питань:
1. Обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товариства. - Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї – Солоджук Iван Iванович;
Член лiчильної комiсiї – Нарожний Михайло Сергiйович.
2. Обрання Голови та секретаря Зборiв та затвердження регламенту роботи Зборiв акцiонерiв. - Затвердити Головою Зборiв Птуху Петра Володимировича та секретарем Зборiв Роп’яка
Миколу Антоновича. Голосування з питань порядку денного Зборiв Товариства проводити з
використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя – один голос.
3. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. - Затвердити звiт Директора Товариства за 2016 рiк.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. - Затвердити звiт Наглядової Ради за 2016 рiк.
5. Звiт Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. - Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2016 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016р. - Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та баланс Товариства за 2016 рiк.
7. Про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв за 2016р. - Прибуток Товариства за 2016 рiк направити на розвиток виробництва. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк не нараховувати та не сплачувати.
8. Про основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017р. - Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
9. Про схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше, як одного року з дня прийняття рiшення та затвердження значних правочинiв, вчинених в 2016 роцi. - Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятися Товариством в перiод з 21.04.17р. до 21.04.18р., надавши право директору витрачати кошти для закупiвлi сировини i матерiалiв, необхiдних для виробництва продукцiї, з граничною сукупною вартiстю до 20000 тис.грн. Затвердити значнi правочини, якi були вчиненi Товариством в перiод з 15.04.16р. до 15.04.17р. для закупiвлi сировини i матерiалiв, необхiдних для виробництва продукцiї, ринкова вартiсть яких становить 12000 тис. грн.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного немає.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|