| |
Дата розміщення: 24.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2016 |
| Кворум зборів** |
96 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати розгляду питань:
1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв. - Обрати головою зборiв Бойчука Юрiя Андрiйовича, секретарем зборiв – Роп’яка Миколу Антоновича, а також лiчильну комiсiю в кiлькостi 3 осiб: Солоджук Iван Iванович, Нарожний Михайло Сергiйович, Литвинець Роман Богданович.
Затвердити регламент зборiв та порядок голосування: голосування проводити за принципом «одна акцiя – один голос» вiдкритим голосуванням за допомогою iменних бюлетенiв шляхом пiдрахунку голосiв «за», «проти», «утримався».
2. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. - Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015р. затвердити.
3. Звiт Наглядової ради товариства за 2015р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. - Звiт Наглядової Ради про роботу за 2015р. затвердити.
4. Звiт Ревiзора товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. - Звiт та висновки ревiзора за 2015р. затвердити.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2015р. - Рiчний звiт та баланс Товариства за 2015р. затвердити.
6. Про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв за 2000-2015р. - Нерозподiлений прибуток за 2000-2015рр. в сумi 13620 тис.грн. направити:
-на розвиток виробництва - 3120 тис.грн; на виплату дивiдендiв – 10500 тис. грн.
7. Про основнi напрямки дiяльностi товариства на 2016р. - Розiрвати договiр оренди з ПАТ «Завод ТОС «Барва» згiдно чинного законодавства i умов договору, повiдомивши керiвництво ПАТ «Завод ТОС «Барва» про це до 15.05.16р. Наглядовiй радi з директором в мiсячний термiн вирiшити питання подальшої дiяльностi Товариства.
8. Про внесення змiн до Статуту товариства. - Змiн до статуту Товариства не вносити.
9. Про схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльше, як одного року з дня прийняття рiшення та затвердження значних правочинiв, вчинених в 2015р.- Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятися акцiонерним товариством протягом року для закупiвлi сировини i послуг, надавши право директору витрачати кошти для закупiвлi сировини i послуг протягом року (до 15 квiтня 2017р.) без обмеження в сумi коштiв. Затвердити значнi правочини, якi були вчиненi акцiонерним товариством в 2015р. i до 15 березня в 2016р.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного немає.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
21.10.2016 |
| Кворум зборів** |
96 |
| Опис |
1. Про обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товариства. -Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: голова лiчильної комiсiї – Солоджук Iван Iванович; член лiчильної комiсiї – Литвинець Роман Богданович.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборiв Товариства. -Затвердити Головою Зборiв Бойчука Юрiя Андрiйовича та секретарем Зборiв Роп’яка Миколу Антоновича.
3. Про затвердження регламенту проведення Зборiв та порядку голосування на Зборах акцiонерiв Товариства. -Затвердити наступний регламент Зборiв акцiонерiв: час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного – до 10 хвилин, час для обговорення з питань порядку денного – до 3 хвилин, час для вiдповiдей на питання – до 3 хвилин. Затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства: голосування з питань порядку денного №№ 1-5,7,9,11-14 проводити вiдкритим голосуванням бюлетенями за принципом «одна акцiя – один голос», шляхом пiдрахунку голосiв "за", "проти", "утримався", голосування з питань порядку денного №№ 6,8,10 iз застосуванням бюлетенiв для кумулятивного голосування.
4. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за три квартали 2016р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. -Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за три квартали 2016р. затвердити.
5. Про дострокове припинення повноважень всiх органiв Товариства. -Достроково припинити повноваження всiх органiв Товариства, а саме: директора Птухи Петра Володимировича, ревiзора Роп’яка Миколи Антоновича; членiв Наглядової ради - Бойчука Юрiя Андрiйовича, ТОВ ВКК «ПРОМУКРТАРА» та Вiвчарика Ярослава Петровича.
6. Про обрання Директора Товариства. -Обрати директором Товариства Бойчука Юрiя Андрiйовича.
7. Про встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. -Встановити склад Наглядової ради Товариства в кiлькостi 3 (трьох) осiб.
8. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. -До Наглядової ради Товариства обранi: Птуха Петро Володимирович,
Вiвчарик Ярослав Петрович, Козiк Олег Йосипович.
9. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства. -Головою Наглядової ради обрано Птуху Петра Володимировича.
10. Про обрання Ревiзора Товариства. -Ревiзором Товариства обраний Роп’як Микола Антонович.
11. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. -Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити директора на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про вiдмiну рiшення зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 15.04.16р.) «Про розiрвання договору оренди з ПАТ «Завод ТОС «Барва». -Вiдмiнити рiшення зборiв акцiонерiв (Протокол №1 загальних зборiв акцiонерiв вiд 15 квiтня 2016 року) про розiрвання договору оренди цеху металевої тари з ПАТ «Завод ТОС «Барва».
13. Про виплату матерiальної винагороди (допомоги) працiвникам, колишнiм працiвникам i акцiонерам Товариства. -Уповноважити Наглядову раду визначити розмiр, порядок та строк виплати матерiальної винагороди (допомоги) працiвникам, колишнiм працiвникам i акцiонерам Товариства. Виплату матерiальної винагороди (допомоги) проводити пiсля повного погашення заборгованостi Товариства перед акцiонерами по виплатi дивiдендiв.
14. Про стан виплати дивiдендiв. -Заслухати iнформацiю директора про стан виплати дивiдендiв i прийняти вiдповiднi рiшення.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного немає. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
|