Дата розміщення: 14.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2015 |
| Кворум зборів** |
52 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати розгляду питань:
1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв. - Обрати головою зборiв Бойчука Юрiя Андрiйовича, секретарем зборiв – Роп’яка Миколу Антоновича, а також лiчильну комiсiю в кiлькостi 3 осiб: Солоджук Iван Iванович, Нарожний Михайло Сергiйович, Литвинець Роман Богданович.
Затвердити регламент зборiв та порядок голосування: голосування проводити за принципом «одна акцiя – один голос» вiдкритим голосуванням за допомогою iменних бюлетенiв №1 шляхом пiдрахунку голосiв «за», «проти», «утримався». Обрання членiв Наглядової ради та ревiзора провести з використанням бюлетенiв №2, №3, кумулятивного голосування.
2. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011-2014рр. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. - Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011-2014рр. затвердити.
3. Звiт Наглядової ради товариства за 2011- 2014рр. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. - Звiт Наглядової Ради про роботу за 2011-2014рр. затвердити.
4. Звiт Ревiзора товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011-2014рр. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. - Звiт та висновки ревiзора за 2011-2014рр. затвердити.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2011-2014рр. - Рiчний звiт та баланс Товариства за 2011-2014рр. затвердити.
6. Про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв за 2000-2014рр. - Дивiденди не виплачувати. Направити прибуток Товариства за 2011-2014 рiк на розвиток виробництва.
7. Про основнi напрямки дiяльностi товариства на 2015р. - Основнi напрямки дiяльностi товариства на 2015р. затвердити.
8. Про внесення змiн до Статуту товариства. - Внести змiни до статуту Товариства, уповноважити директора Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту ПрАТ «БАРВАПРОМТАРА» та здiйснити державну реєстрацiю статуту.
9. Обрання голови та членiв Наглядової ради. - До Наглядової ради обранi: Бойчук Юрiй Андрiйович, ТОВ ВКК «ПРОМУКРТАРА» та Вiвчарик Ярослав Петрович. Головою наглядової ради обрано Бойчука Юрiя Андрiйовича
10. Обрання директора товариства. - Директором Товариства обраний Птуха Петро Володимирович.
11. Обрання ревiзора товариства. - Обраний ревiзором Роп’як Микола Антонович.
12. Про схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльше, як одного року з дня прийняття рiшення та затвердження значних правочинiв, вчинених в 2011-2014рр. - Попередньо схвалити правочини, якi будуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення та сума яких перевищить 25% вартостi активiв Товариства.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного немає.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|